Affaire de fausses garanties : Comment EDM-SA a été piégée

Yield4 Finance est une entreprise indienne qui offre des services financiers (garanties, lettre de crédit documentaire) etc. Elle opère en Inde, Dubaï, Zambie, Tanzanie… Son Patron se nomme Sanjeev Chadha.

Yield4 Finance est constitué d’un réseau de plusieurs banques douteuses dont Acumen Bank et UOB Global Finance, une microfinance basée en Tanzanie et qui était dernière les fausses garanties envoyées via Coris Bank-Mali, après le cas d’Acumen Bank via Ecobank-Mali.

Le réseau possède une Agence de notation financière appelée Icra Rating basée à Dubaï qui délivre des certificats de notation aux banques du réseau pour les crédibiliser et montrer qu’elles sont solides. Le réseau possède également une société appelée Euro Tech qui délivre des certificats d’ISO 9001 version 2015 aux banques du réseau.

“Le Groupement AEEPL NEPL/SUNCITY AAR ESS EXIM Private Limited (AEEPL) est une société qui pourra être traquée par l’aide de certaines organisations. Elle a déjà contracté avec des institutions internationales pour des livraisons de biens.

❖ Contrat avec la Banque africaine de développement

2022 : Fourniture de tuyaux et raccords en Angola pour un montant de 167 900 USD

2020 : Fourniture et installation de 8 cages et 4 raccords en Zambie pour un montant de 184 448 USD

2017 : Fourniture de 200 imprimantes thermiques en Angola pour un montant de 229 238 USD

❖ Contrat avec la Minusca

2019 : Un contrat d’une valeur de 196 080 USD avec la Minusca

❖ Contrat avec UNOPS

2017 : Fourniture et livraison d’équipements de gymnastique pour le Programme Unimas Mali pour le bureau de UNOPS (Bureau des Nations unies pour les Services d’Appui aux Projets), a documenté JCK Advisor”.

A n’en pas douter, EDM-SA est tombée dans les filets d’un réseau mafieux contre lequel aucune société malienne n’est préparée. La leçon à tirer est qu’il s’agit là d’un cas d’école, un traquenard dont peu d’entreprises auraient vu venir.

Alexis Kalambry